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工商银行如东华荣支行劝阻“虚假平台投资诈骗”事件 堵截80万元网络诈骗

  • 2021-08-06 09:55:23 来源:城市金融报

7月中旬的一天,工商银行江苏省南通市如东华荣支行劝阻一起“虚假投资诈骗”事件,保住了一位美籍华人80万元款项。

当日上午10时13分,烈日炎炎。一名中年男子背着挎包、手持正在充电的手机,匆匆跨进工行如东华荣支行。

大堂经理徐小建热情询问他要办什么业务。该男子焦急地说急需汇出一笔款,但手机银行支付限额控制了,没有办法汇出,请求调整额度。大堂经理要求客户出示身份证件,客户提供了护照,说自己是美国国籍在华定居,在南通创办了医药研发公司,是公司法定代表人,现在居所在如东县掘港镇。

大堂经理辅导客户登陆手机银行,发现该客户工行手机银行e支付限额单笔2万元、日累计2万元,立刻询问客户时手机转账使用频率、转账金额以及U盾配置情况。客户说已很久没有使用工行手机银行了,已不记得有没有U盾,客户单笔转账金额20万元以下,20万元以上调额需用U盾。众办实事

该客户为非居民,自助终端无法办理,必须到柜面办理。该男子不断地说汇款比较急,是投资款,台对汇款投入资金有“时间限定”,催促银行人员快点帮忙办理,语调显得非常焦急。

该网点主任闻讯立刻将客户引导至理财室,第一时间询问客户汇款用途,与对方熟悉程度,提醒客户现在电信网络诈骗很多,要小心防范。客户说他是汇给“同一个圈子里”的人,大家都在一个“数字赛道”投资台,每天都在微信群里互动投资情况,并且说这个“数字货投资群”很多人每天都在“数字赛道”累投资金,还常常晒着赚取的数字货赚钱速度“很快的”。客户催促银行员工赶快帮其调整转账额度,称现在必须先汇出第一笔投资款25万元,今天一共要汇出80万元,说完又跑到大厅柜面要求加急办理。

经值班经理桑雪勇反复询问该男子,原来,客户根本不认识汇款对方,是微信群里其他人介绍的,并且那些介绍人不断地给该客户发成功投资的信息。值班经理查看微信聊天信息记录,发现该客户客户出示的数字投资台App是一个“虚拟的台”。根据人民银行如东县支行反诈培训知识和日常工作经验,断定这就是一起典型的“虚假投资台”诈骗案件,一边告诉男子“投资台应该是公司账户,资金汇给个人账户,肯定有诈”,一边示意一柜员拨打110报警。随后,桑雪勇迅速走到大厅里,将大厅里正在展示的中国人民银行《依法打击洗钱犯罪营造良好金融环境》、南通市“打诈办”《警惕8种高发电信网络诈骗》公告提示内容,给客户进行了现场宣讲。此时,客户焦躁的情绪有所缓解,愿意耽搁一会时间接受银行人员的分析。

网点主任、值班经理、大堂经理再次将客户引导到主任室,让客户坐下。这时接到报警的两名公安警察也迅速赶到现场,对客户的该笔汇款来龙去脉进行了详细调查和分析,最终确认“这是一起典型的网络虚假投资电信诈骗案”!

客户经过华荣支行和公安部门的合力帮助,终于彻底醒悟,说:“自己虽然身为国外留学博士、国内实体创业成功人士,但在越来越复杂的网络电信诈骗案前,差一点犯了糊涂,差一点掉进不法分子设计的金融诈骗陷阱!”并连声感谢银行工作人员的金融知识普惠教育,向警察保证不再深信网络诈骗。(陈永欣胡国燕)

标签: 网络诈骗 虚假平台 投资诈骗 支付限额

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